Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 13, 2012

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2012-033

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2012 年11 月2 日以书面 送达、电子邮件及电话相结合方式发出了召开第七届董事会第一次会 议的通知。会议于2012 年11 月13 日上午在海口市珠江广场帝豪大 厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取记名投票表决的方式召开， 应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，出席会议人数符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议由徐自力先生主持。经与会董事充分讨论后，逐项表决审 议通过了以下议案：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，一致选举徐自力 先生为公司第七届董事会董事长。

• 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，一致选举钟金 雄先生为公司第七届董事会副董事长。

• 三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

  • 第七届董事会专门委员会成员如下：

1

• 1、战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、

• 董事宋岚、独立董事陈日进组成。其中，董事长徐自力为主任委员；

• 2、提名委员会由董事长徐自力、独立董事陈日进、独立董事林

• 诗銮组成。其中，独立董事陈日进为主任委员。

• 3、审计委员会由董事长徐自力、独立董事陈日进、独立董事童

• 光明组成。其中，独立董事童光明为主任委员；

• 4、薪酬与考核委员会由董事长徐自力、独立董事林诗銮、独立

• 董事童光明组成。其中，独立董事林诗銮为主任委员。

  • 上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十三日

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