Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 13, 2012

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2012-034

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2012 年11 月2 日以书面 送达、电子邮件及电话相结合方式发出了召开第七届监事会第一次会 议的通知。会议于2012 年11 月13 日在公司十一会议室采取现场表 决的方式召开。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人； 本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由监事毛耀庭先生主持。

经与会监事充分讨论，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，一致选举毛 耀庭先生为第七届监事会主席。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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