Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事 对第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为海口农工贸（罗牛山） 股份有限公司的独立董事，对第六届董事会第三十次临时会议审议的 有关事项发表独立意见如下：

一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经核查,公司第七届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条 件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职 的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致 同意将第七届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。独立董事候 选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、对公司2012 年前三季度衍生品投资的独立意见

报告期，公司处置衍生金融资产取得的投资收益-258,212.19 元， 衍生金融资产公允价值变动损益-121,990.00 元，2012 年第三季度持 有及处置衍生金融资产的损益为-380,202.19 元。衍生金融资产公允 价值根据2012 年9 月30 日期货交易所市场报价确定。

单位：人民币元

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
SR301	0.00	2,596,000.00	-121,990.00	0.15%
合计	0.00	2,596,000.00	-121,990.00	0.15%

1、公司运用少量自有资金进行衍生品交易，严格控制交易资金 规模，风险处于可控范围，未造成公司资金压力，未影响公司主营业 务的正常开展。

2、公司已制定《证券投资内控制度》，规范衍生品投资行为，但 报告期公司期货交易与严格意义上的套期保值交易存在一定偏差，必 须坚持套期保值原则，合理控制风险，未损害公司及广大股东的利益。 3、公司衍生品的会计政策及会计核算遵循会计准则的相关规定。 独立董事：陈日进

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