Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-010 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

第六届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2012年5月16日以书面送 达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会 第二十七次临时会议的通知。会议于2012年5月18日以通讯表决方式 召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召 开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所 作决议合法有效。

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》。

为建设海口罗牛山农产品加工产业园项目,2010年公司注册成立 全资子公司海南罗牛山肉类加工产业园有限公司(该公司现已更名为 海南罗牛山农产品加工产业园有限公司,以下简称"产业园公司")。 为顺利推进项目建设,产业园公司拟申请固定资产社团贷款人民币壹 拾亿元,用于建设罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心及配套设施 项目。该项目总投资约16亿元。经公司董事会审议,形成如下决议:

一、董事会同意全资子公司海南罗牛山农产品加工产业园有限公 司(以下简称"产业园公司")向海南省农村信用社申请固定资产社 团贷款人民币壹拾亿元,用于建设罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流 中心及配套设施项目。

(一)贷款用途:罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心及配套 设施项目

(二)贷款金额:人民币壹拾亿元

(三)贷款期限:8 年

(四)贷款利率:按中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%执 行。

(五)还款方式:按季结息,分期还本(贷款后第 4 年还本 3,000 万元,第 5 年还本 3,000 万元,第 6 年还本 10,000 万元,第 7 年还 本 35,000 万元,第 8 年还本 49,000 万元)

(六)贷款担保:

1、抵押担保:以产业园公司名下位于海口市桂林洋灵桂路北侧 的 416602.70 ㎡工业用地使用权、拟建的罗牛山生猪屠宰深加工、冷 链物流中心、配套会展中心项目和拟建的罗牛山生猪屠宰深加工、冷 链物流中心的配套设施提供抵押担保;

2、保证担保:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司为该笔贷款 提供连带责任保证担保。

二、董事会同意公司为上述固定资产贷款提供连带责任保证担 保,保证期间为自贷款合同确定的借款到期日之次日起两年。

由于上述担保事项达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条规定,本议案须提交公司最近一次股东大会审议。有关担保的具体 内容详见同日公告的《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公 告》。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日