Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 28, 2012

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2012-002 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2012年3月23日以书面送 达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会 第二十五次临时会议的通知。会议于2012年3月27日以通讯表决方式 召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召 开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《公司内部控制规范体系实施工作方案》（具体内容详见同日披露 的《公司内部控制规范体系实施工作方案》）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于向中国光大银行股份有限公司海口分行申请壹亿元人民币综 合授信额度的议案》。

为补充公司流动资金，满足公司采购原材料等经营资金周转需 求，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请壹亿 元人民币综合授信额度，期限为一年，且以公司自有的土地使用权为 上述综合授信额度提供抵押担保。

特此公告

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