Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 25, 2011

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-026

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011 年11 月22 日以书 面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董 事会第二十四次临时会议的通知。会议于2011 年11 月25 日以现场 表决方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人；其中， 董事徐翔先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面授权委托董事 胡电铃先生代为行使表决权。会议的通知、召开、出席会议人数及审 议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事 和高级管理人员列席了会议。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。

公司董事会同意选举徐自力先生为公司第六届董事会董事长，钟 金雄先生为副董事长，任期均至第六届董事会届满。根据《公司章程》 第八条，徐自力先生担任公司董事长及法定代表人职务。徐自力先生 当选董事长之日起，不再担任公司副董事长和总经理职务。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于调整公司董事会战略委员会主任委员的议案》。

鉴于公司现任董事会战略委员会主任委员胡电铃先生因工作变 动原因，已辞去公司董事长职务。为更好发挥董事会战略委员会的作 用，董事会同意调整战略委员会主任委员，选举徐自力先生为公司第 六届董事会战略委员会主任委员，任期与第六届董事会一致。

调整后，第六届董事会战略委员会由董事长徐自力先生、董事胡 电铃先生、董事徐翔先生、董事钟金雄先生、独立董事刘新女士组成。

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其中，董事长徐自力先生为主任委员。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任公 司副董事长钟金雄先生为总经理，任期与第六届董事会一致。钟金雄 先生担任总经理之日起，不再担任公司常务副总经理职务。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了审议《关于参与海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司改制并 入股海口农村商业银行股份有限公司的议案》。

经公司董事会审议，同意公司将持有的海口市城郊农村信用合作 联社股份有限公司（以下简称“海口城郊联社”）10,155 万股股份按 照1:1 的比例折算为海口城郊联社改制筹建的海口农村商业银行股 份有限公司（暂定名，以下简称“海口农商银行”）10,155 万股， 且认购海口农商银行（暂定名）新增股份不超过9,845 万股，其对应 出资额不超过人民币24,612.50 万元。最终认购新增股份的数量及对 应出资额以海口农村商业银行股份有限公司筹建工作小组根据实际 募股情况确定的数额以及本公司（作为发起人之一）签署的《海口农 村商业银行股份有限公司发起人协议书》及相关法律文件为准。认购 完成后，本公司将持有海口农商银行（暂定名）股份不超过20,000 万股，持股比例不超过10.00%。（具体内容详见同日披露的《对外 投资公告》）

本次对外投资须待海口城郊联社的改制方案获得银行业监督管 理机构批准后方可正式执行。 特此公告。

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