Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 27, 2011

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-021 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011 年8 月23 日以书面 送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事 会第二十二次临时会议的通知。会议于2011 年8 月25 日采取通讯表 决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《2011 年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2011 年半年度报告的审议，董事一致认为：2011 年 半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，经公司董事长胡电铃先生提名和董事会提名委员会审核，董事会 同意聘任宋岚女士（简历附后）担任公司董事会秘书，其任期与第六 届董事会成员一致。独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容 详见同日披露的《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事对第 六届董事会第二十二次临时会议有关事项的独立意见》）

宋岚女士联系方式：

电话：0898-68581213

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传真：0898-68581830 E-mail：slan228@yahoo.com.cn 特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 董 事 会 二〇一一年八月二十六日

附：宋岚女士简历

宋岚，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师，高级国际 财务管理师。宋岚女士1994 年进入本公司工作，2002 年5 月至2003 年10 月任 公司财务部副经理，2003 年10 月至2007 年7 月任公司财务部经理，2007 年8 月至今任公司财务总监，2011 年6 月至8 月代行公司董事会秘书职责。宋岚女 士于2008 年11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并参加深圳证券交 易所第十八期上市公司董事会秘书后续培训。

宋岚女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，与公司及控股股东、 实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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