Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 11, 2011

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-020 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年8月8日以传真、电 子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事会 第二十一次临时会议的通知，本次会议于2011年8月10日采取通讯表 决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司延期担保的议案》。

2009 年12 月2 日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过 《关于为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司陆仟万元贷款提供连带责 任保证担保的议案》。公司董事会同意为海南（潭牛）文昌鸡股份有 限公司（以下简称“潭牛文昌鸡公司”）叁年期陆仟万元贷款提供连 带责任保证担保。（具体内容详见公司于2009 年12 月4 日公告的《关 于为参股公司贷款提供担保的公告》和2009 年12 月31 日公告的《关 于为参股公司贷款提供担保的进展公告》）

现根据《关于金融支持海南抗洪救灾和灾后重建的意见》（琼银 发„2010‟123 号），贷款方海口市城郊农村信用合作联社股份有限 公司经研究决定给予潭牛文昌鸡公司延长还款期限的金融扶持，具体 情况如下：

1、贷款期限延长1年，即贷款期限延长至2013年12月28日（2009 年12 月28 日至2013 年12 月28 日）。

• 2、贷款延期1 年还本，即自2012 年每季度等额还本。

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鉴于目前潭牛文昌鸡公司经营正常，且潭牛文昌鸡公司及其子公 司海南罗牛山文昌鸡育种有限公司、潭牛文昌鸡公司的股东海口大吉 畜牧有限公司和四名自然人股东分别同意相应延长反担保期限一年， 公司为潭牛文昌鸡公司提供担保可能导致的风险处于公司可控范围 内，公司董事会同意相应延长对上述贷款的保证期间，并授权经营班 子办理相关事宜。独立董事认为公司审议《关于为海南（潭牛）文昌 鸡股份有限公司延期担保的议案》的程序合法合规，不存在损害公司 及股东利益的情形。

截止2010 年12 月31 日，潭牛文昌鸡公司总资产 19,443.13 万元，负债总额12,358.64 万元，资产负债率63.56%，净 资产7,084.48 万元。2010 年度，实现营业收入12,954.13 万元，利 润总额1,032.46 万元，净利润1,032.46 万元（业经审计）；截止2011 年3 月31 日，潭牛文昌鸡公司总资产19,448.94 万元，负债总额 12,039.39 万元，资产负债率61.90%，净资产7,409.55 万元。2011 年1-3 月，实现营业收入4,050.33 万元，利润总额325.07 万元，净 利润325.07 万元（未经审计）。

公司为潭牛文昌鸡公司延期担保事项未达到《深圳证券交易所股 票上市规则》9.11 条规定的需提交股东大会审议的标准，因此本议 案无需提交股东大会审议。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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