Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 19, 2011

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-018 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年7月13日以传真、 电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事 会第十九次临时会议的通知，本次会议于2011年7月15日采取通讯表 决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于联合竞拍土地使用权的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司海南罗牛山肉类加工产业园有 限公司（以下简称“产业园公司”）与海口力神咖啡饮品有限公司（系 本公司参股公司的控股子公司）、海南罗牛山调味品有限公司（系本 公司参股公司）组成联合体，参与竞拍“海口市桂林洋开发区灵桂路 北侧”地块（挂牌公告详见海口市国土资源局 [2011]第7 号）。公司 董事会授权经营班子办理相关事宜。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于申请贰亿元人民币流动资金贷款的议案》。

公司董事会同意公司向海口市城郊农村信用合作联社有限公司 申请贰亿元人民币流动资金贷款，期限为叁年，且以公司所持有的海 口市国用（籍）字第G0389 号土地使用权为该笔贷款提供抵押担保。 特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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