Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 25, 2011

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-016 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年6月22日以传真、 电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事 会第十八次临时会议的通知，本次会议于2011年6月24日采取通讯表 决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于修改公司经营范围及章程相应条款的议案》。本议案将提 交下一次股东大会审议。修改内容如下：

原经营范围：种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜 工程；农副畜水产品及饲料加工销售（仅限于分公司凭证经营）；机 械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）、化工产品（专 营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材 料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务。

现修改为：种养植业（种子、奶畜、水产除外）；兴办工业；房 地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料加工销售（仅限 于分公司凭证经营）；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专 营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用 品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建 设；租赁服务。

鉴于以上内容的修改，董事会同意公司相应修改《公司章程》原

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第十三条有关公司经营范围的条款，《公司章程》其他条款不变。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于申请壹亿元人民币流动资金贷款的议案》。

董事会同意公司向海口市农村信用合作联社申请壹亿元人民币流动 资金贷款，期限为叁年，且公司以持有的文昌市农村信用合作联社等十五 家农村信用合作联社合计10,991 万股股权为该笔贷款提供质押担保。 特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会 二〇一一年六月二十四日

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