Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 18, 2011

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-014 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011 年6 月15 日以传真、 电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事 会第十七次临时会议的通知，本次会议于2011 年6 月17 日采取通讯 表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于使用自有资金进行证券投资的议案》。董事会同意授权公司经营班 子以不超过人民币15,000 万元（占公司2010 年度经审计净资产的 9.46%）自有资金进行证券投资，投资取得的收益可进行再投资，再 投资的金额不包含在本次授权投资额度15,000 万元以内。在本额度 范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。（具体内容详见同日披 露的《证券投资公告》）

特此公告。

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