Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 1, 2011

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-012

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年 5 月 30 日，公司董事会接到董事会秘书贾新文先生递交 的书面辞职报告。贾新文先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事 会时生效。贾新文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对 其为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定财务总监宋岚女士 在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 － － 宋岚女士联系电话：0898 68581213，传真：0898 68581830。 特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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附简历：

宋岚，女，1972年出生，毕业于华中科技大学企业管理专业，高 级会计师，高级国际财务管理师，1994年进入海口农工贸（罗牛山） 股份有限公司，曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务部副经 理、经理，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务总监。其未 持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在 关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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