Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：

本人自2006年8月9日出任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独 立董事以来，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监 发[2004]118号）和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加报 告期内公司召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工 作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股 东的利益。现将本人2010年度履行职责情况述职如下：

一、2010 年度出席董事会、股东大会情况

• 1、2010 年度本人参加公司9 次董事会会议，具体情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘新	独立董事	9	9	0	0	否

• 2、2010 年度，本人列席了公司2009 年年度股东大会。

二、独立董事发表独立意见情况

2010 年度，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，本人按照 法定程序发表了如下独立意见：

1、在公司第六届董事会第五次临时会议上对《关于投资设立控 股子公司暨关联交易的议案》发表了独立意见，并在董事会召开前对 本议案发表了事前认可意见。

• 2、在公司第六届董事会第六次临时会议上对如下事项发表了独

• 立意见：

  • ① 关于公司2009 年度对外担保情况的专项说明及独立意见。

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② 对公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见。

③ 关于公司2009年度利润分配预案的独立意见。

• ④ 关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的独立意见。

3、在公司第六届董事会第七次临时会议上对《公司董事、监事 及高级管理人员薪酬管理标准》发表了独立意见。

4、在公司第六届董事会第九次临时会议上对公司 2010 年上半年 关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。

5、在公司第六届董事会第十三次临时会议上对《关于全资子公 司解除与海南联利饲料工贸有限公司签订的<资产转让协议>并收购 其100%股权的关联交易议案》发表了独立意见，并在董事会召开前 对本议案发表了事前认可意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作

1、对公司战略规划、生产经营、资金往来、对外担保等情况， 本人详实听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生 的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

2、持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的报道。督促 公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 及时、完整。

3、加强自身学习。作为独立董事，本人积极学习相关法律法规 和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范法人治理结构 和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和 投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意 识。2010 年10 月14 日-15 日，本人参加了中国证监会海南监管局举 办的海南辖区上市公司董事、监事和高级管理人员第二期培训班的学 习。通过本次培训更加强化了本人保护社会公众股东权益的责任意 识。

四、年报编制、审计过程中工作情况

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本人按照《独立董事年报工作制度》认真履行独立董事在公司年 报编制过程中的职责，勤勉尽责地开展工作，向公司管理层了解公司 生产经营情况，并与年审会计师进行面对面沟通，督促会计师事务所 按时完成年审工作，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

五、其他工作

• 1、未发生提议召开董事会情况。

• 2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。

• 3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

为了切实履行独立董事的职责，本人还将不断地学习上市公司规 范运作以及独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度，特别是新 出台的相关规范性文件，进一步加深对有关法规尤其是涉及到公司法 人治理结构和中小股东权益保护等方面的认识与了解，切实加强对公 司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护。同时，希望公司2011 年以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。

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