Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 2, 2011

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-003 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011 年3 月30 日以书面 送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事 会第十五次临时会议的通知。会议于2011 年4 月1 日采取通讯表决 的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于为全资子公司贷款提供担保的议案》。具体内容详见同日公告的《关 于为全资子公司贷款提供担保的公告》。

由于被担保方海南青牧原实业有限公司的资产负债率超过70%， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 董事会同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。 特此公告。

==> picture [232 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==