Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 3, 2011

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-033 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司——指海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

青牧原公司——指海南青牧原实业有限公司

罗牛山控股公司——指海南罗牛山控股集团有限公司

联利公司——指海南联利饲料工贸有限公司，该公司为罗牛山控 股公司的全资子公司

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010 年12 月28 日以书 面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董 事会第十三次临时会议的通知。会议于2010 年12 月30 日采取通讯 表决的方式召开，应到会董事7 人，实际到会董事7 人。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。出席本次会议人数符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

一、《关于全资子公司解除与海南联利饲料工贸有限公司签订的< 资产转让协议>并收购其100%股权的关联交易议案》由4 名非关联董 事进行表决，由于关联董事胡电铃先生、徐自力先生为罗牛山控股公 司股东和董事、钟金雄先生为罗牛山控股公司董事，为不影响其独立 判断，其已申请对本议案回避表决。会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2008 年12 月29 日，公司第五届董事会第二十四次临时会议审 议通过了《关于公司全资子公司收购海南联利饲料工贸有限公司部分 资产的议案》，即公司全资子公司青牧原公司以人民币1,560 万元收 购联利公司所有的28.41 亩土地使用权、建筑物、构筑物及机器设备 等部分资产（具体内容详见2008 年12 月31 日公司在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮网刊登的《第五届董事会第二十四次临时会议决 议公告》和《关于公司全资子公司收购海南联利饲料工贸有限公司部

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分资产的关联交易公告》）。

上述资产系2001 年10 月联利公司竞买海南省南方饲料厂破产财 产所得，当时即过户至联利公司名下。2008 年12 月29 日，联利公 司与青牧原公司签订《资产转让协议》后，因原始发票等相关票证不 齐全，导致上述部分资产至今难以从联利公司过户至青牧原公司。为 进一步规范公司行为，理顺产权关系，经公司于2010 年12 月30 日 召开的第六届董事会第十三次临时会议审议，同意公司全资子公司青 牧原公司与联利公司解除双方于2008 年12 月29 日签订的《资产转 让协议》，同时青牧原公司以人民币1 元的价格收购罗牛山控股公司 持有的联利公司100%的股权。

公司将在近期披露《关于公司全资子公司解除与海南联利饲料工 贸有限公司签订的<资产转让协议>并收购其100%股权的关联交易公 告》，有关本议案的具体情况详见该关联交易公告。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于对海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司追加投资的议 案》。

海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司（以下简称“城郊联 社”）拟增资扩股5 亿股，每股溢价发行价为人民币1.4 元（其中， 0.4 元用于弥补历史亏损），募集总金额为7 亿元。目前，城郊联社 总股本52,781.00 万股，本公司持有其5,000 万股，占城郊联社总股 本的9.47%。

经公司董事会审议，同意公司追加认购城郊联社5,278.10 万股， 新增出资额为7,389.34 万元。此次增资完成后，公司将持有城郊联 社10,278.10 万股，拟占城郊联社增资后总股本的10.00%。

上述事项尚需中国银行业监督管理委员会海南监管局批复方可 正式执行。公司将根据该事项的进展情况履行持续信息披露义务。 特此公告。

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