Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 14, 2010

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2010-021 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年8月11日以传真、 电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事 会第八次临时会议的通知，本次会议于2010年8月13日采取通讯表决 的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加认购三亚市农村信用合作联社发起人股的议案》。

经公司 2008 年 6 月 27 日第五届董事会第十九次会议审议，同意 公司拟以自有资金认购三亚市农村信用合作联社（以下简称“三亚联 社”）5,000 万股股份，认购金额为人民币5,000 万元，同时公司自 愿按入股金额的20%出资解决信用社历史包袱。具体内容详见2008 年7 月2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《第五届董事会第十九次会议 决议公告》（公告编号：2008-034）。

根据三亚联社最新修订的《募股公告》，其股本总额确定为65,000 万股。经公司董事会审议，同意公司增加对三亚联社的投资，以公司 自有资金认购三亚联社发起人股由原5,000 万股增加至6,460 万股， 每股价格为人民币1.00 元，认购股本金为6,460 万元。同时，公司 自愿另行支付1,292 万元（即入股金额的20%）用以弥补三亚联社历 年亏损挂账。因此，公司认购三亚联社6,460 万股发起人股的总投资 成本为7,752 万元。

特此公告。

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