Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

May 14, 2010

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2010-015 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年5月10日以传真、 电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事 会第七次临时会议的通知，本次会议于2010年5月12日采取通讯表决 的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公 司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》。具体内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会 审议。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事基于 独立判断的立场，对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》 发表如下独立意见：

1、公司制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》有利于建 立和完善公司内部激励机制，充分发挥和调动董事、监事及高级管理人 员的积极性和创造性，更好地提高公司的营运能力和经济效益。

2、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》业经公司董事会审 议通过，且公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定将该管理标 准提交股东大会审议，我们认为该管理标准的表决程序是合法合规的。

二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了

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《关于申请贰亿元人民币流动资金贷款的议案》。

董事会同意公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司 申请贰亿元人民币流动资金贷款，期限为叁年，且公司以自有的位于 海口市美兰区（琼山市）三江和演丰镇的2,209,309.70 平方米土地 使用权为该笔贷提供抵押担保，土地证编号分别为：琼山籍国用 （2000）字09-0021、琼山籍国用（2000）字09-0023、琼山籍国用 （2000）字11-0057 和琼山籍国用（2000）字11-0058。 特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

一 〇 〇年五月十三日

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