Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 28, 2010

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：

本人自2006年8月9日出任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独 立董事以来，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监 发[2004]118号）和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加报 告期内公司召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工 作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股 东的利益。现将本人2009年度履行职责情况述职如下：

一、2009 年度出席董事会、股东大会情况

• 1、2009 年度本人参加公司 10 次董事会会议，具体情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐俊峰	独立董事	10	3	7	0	0	否

2、2009 年度，本人列席2008 年年度股东大会和2009 年第一次 临时股东大会。

二、独立董事发表独立意见情况

2009 年度，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，本人按照 法定程序发表了如下独立意见：

• 1、在公司第五届董事会第二十六次会议上对如下事项发表了独

• 立意见：

  • ① 对公司2008 年度对外担保情况的专项说明及独立意见。

  • ② 对公司2008 年度利润分配预案的独立意见。

  • ③ 对公司2008 年度重大会计差错更正的独立意见。

  • ④ 对公司2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见。

  • 2、在公司第五届董事会第三十次会议上对公司2009 年上半年关

1

联方资金占用和对外担保的情况发表了独立意见。

3、在公司第六届董事会第一次会议上对选举第六届董事会董事 长及聘任公司总经理及其他高级管理人员发表了独立意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作

• 1、对公司战略规划、生产经营、资金往来、对外担保等情况，

• 本人详实听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生 的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

2、持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的报道。督促 公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 及时、完整。

3、加强自身学习。作为独立董事，本人积极学习相关法律法规 和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范法人治理结构 和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和 投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意 识。2009 年4 月11 日至14 日，本人参加了由深圳证券交易所主办、 中国证监会北京监管局协办的上市公司独立董事培训班（第二十二 期·北京）的学习。通过本次培训更加强化了本人保护社会公众股东 权益的责任意识。

四、其他工作

• 1、未发生提议召开董事会情况。

• 2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。

3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

2010 年，本人将不断加强学习，提高专业水平，加强与公司其 他董事、监事和高级管理人员的日常沟通，提高董事会的决策能力， 积极有效地履行独立董事的职责，更好维护公司和中小股东的利益。 为促进公司持续发展，树立良好的社会形象，发挥积极作用。

独立董事：徐俊峰

二〇一〇年四月二十六日

2