Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Sep 9, 2009

证券代码:000735 证券简称:罗牛山公告编号:2009-026 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于 2009 年 8 月 28 日以书面 送达、电子邮件及传真相结合方式发出了召开第六届董事会第一次会 议的通知。会议于 2009 年 9 月 8 日上午在海口市珠江广场帝豪大厦 十一楼公司会议室召开。本次会议采取记名投票表决的方式召开,应 参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议出席人数符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司部分监事和高级管理人 员列席会议。会议由董事长胡电铃先生主持。经与会董事充分讨论后, 逐项表决审议通过了以下议案:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》。

与会董事一致选举胡电铃先生为公司第六届董事会董事长,徐自 力先生为公司第六届董事会副董事长。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。

第六届董事会专门委员会成员如下:

1、战略委员会由董事长胡电铃、副董事长徐自力、董事徐翔、 董事钟金雄、独立董事刘新组成。其中,董事长胡电铃为主任委员。

2、提名委员会由董事长胡电铃、独立董事陈日进、独立董事徐 俊峰组成。其中,独立董事陈日进为主任委员。

3、审计委员会由副董事长徐自力、独立董事刘新、独立董事徐

俊峰组成。其中,独立董事刘新为主任委员;

4、薪酬与考核委员会由副董事长徐自力、独立董事徐俊峰、独 立董事陈日进组成。其中,独立董事徐俊峰为主任委员。

上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

1、根据公司董事长的提名,续聘徐自力先生为公司总经理;

2、根据总经理提名,聘任钟金雄先生为公司常务副总经理、姚 德标先生为公司副总经理兼总畜牧师,续聘孔金龙先生、汤勇先生、 张小林先生、李万有先生为公司副总经理,宋岚女士为公司财务总监;

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经董事 长提名,续聘贾新文先生为公司董事会秘书,刘珍女士为公司证券事 务代表。(总经理及其他高级管理人员简历附后)

独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员发表如下独立 意见:

经核查公司聘任的总经理及其他高级管理人员的个人简历,我们 未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也未被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。以上人员的教育背景、 工作经历均能胜任聘任的职责要求。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二○○九年九月八日

董事长、总经理及其他高级管理人员简历:

胡电铃,男,1961 年出生,研究生学历,律师,中共党员。1993 年 8 月至 1999 年 12 月任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司办公室主任、董事会秘书、 副总经理、董事,期间获得吉林大学企业管理专业研究生学历和律师资格;2000 年 1 月至 2001 年 4 月任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理;2001 年 5 月至 2006 年 8 月任湖北广济药业股份有限公司董事兼总经理;2006年8月 至今任本公司董事长;同时,兼任海南省企业家协会副会长、海口市第十四届人 大代表。截止目前,胡电铃先生持有本公司 14,277 股股份;其持有本公司第一 大股东海南罗牛山控股集团有限公司 500 万股股份,占该公司总股本的 14.29%, 并在该公司担任董事;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

徐自力,男,1966 年出生,研究生学历,高级工程师。1986 年 7 月-1994 年 7 月任湖北黄石市矿务局机械厂副厂长,1994 年 8 月-1999 年 12 月任海口永盛 畜牧机械工程有限公司总经理,2000 年 1 月-2006 年 8 月任天津宝迪农业科技股 份有限公司董事长,2006 年 8 月至今任本公司副董事长兼总经理;同时,兼任 海口市企业家协会副会长、海南畜牧业协会会长,系海口市政协十二届常务委员 会委员。截止目前,徐自力先生持有本公司 21,415 股股份;其持有本公司第一 大股东海南罗牛山控股集团有限公司 987.90 万股股份,占该公司总股本的 28.23%,并在该公司担任董事;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

钟金雄,男,1962 年出生,研究生学历,中共党员。1984 年-1992 年任职于 湖北省计划委员会,1992-2000 年任海口市新华区计划统计局局长,2000-2003 年任海口市统计局副局长,2004 年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投 资有限公司董事长,2006 年 9 月-2007 年 11 月任本公司总经理助理,2007 年 12 月-2009 年 9 月任本公司副总经理,2009 年 9 月至今任本公司第六届董事会董事 兼常务副总经理。截止目前,钟金雄先生未持有本公司股份;其在本公司第一大 股东海南罗牛山控股集团有限公司担任董事,未持有该公司股份;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孔金龙,男,1955 年 3 月出生,经济师。曾任海口农工贸(罗牛山)股份 有限公司监事会召集人,2002 年 12 月至今任本公司副总经理。截止目前,孔金 龙先生持有本公司 28,553 股股份;其持有本公司第一大股东海南罗牛山控股集 团有限公司 50 万股股份,占该公司总股本的 1.43%;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚德标,男,1957 年出生,研究员。1999 年 1 月-2002 年 8 月任本公司总畜 牧师兼种猪场场长,2002年9月至今任本公司总畜牧师。2009 年 9 月任本公司 副总经理兼总畜牧师。截止目前,姚德标先生未持有本公司股份;其与本公司或 本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

汤 勇,男 ,1965 年出生,大学本科。曾任本公司总经理助理,2002 年 4 月至今任本公司副总经理。截止目前,汤勇先生未持有本公司股份;其与本公司 或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张小林,男,1973 年出生,法学学士、工商管理硕士,律师。曾任广州白 云国际机场货运中心业务室主任,并执业于广东格林律师事务所、海南大东海旅 游中心股份有限公司副总经理。2002年4月至2008年5月任本公司董事会秘书。 2002年10月至今任本公司副总经理。同时,张小林先生为第十届全国青联委员。 截止目前,张小林先生未持有本公司股份;其持有本公司第一大股东海南罗牛山 控股集团有限公司40万股股份,占该公司总股本的1.14%;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李万有,男,1967 年出生,经济学学士、法学学士、高级兽医师。1992 年 6 月毕业于中国农业大学兽医专业,1992 年7 月至2007 年4 月任职于农业部畜 牧兽医司(处长)。2007年12月至今任本公司副总经理。截止目前,李万有先生 未持有本公司股份;其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋 岚,女,1972 年出生,毕业于华中科技大学企业管理专业,高级会计 师,高级国际财务管理师,1994 年入职本公司,曾任本公司财务部副经理、经 理,2007年8月至今任本公司财务总监。截止目前,宋岚女士未持有本公司股份; 其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贾新文,男,1966 年出生,经济学学士。2008 年 10 月参加深圳证券交易 所董事会秘书资格培训,取得董事会秘书资格证书。1988 年 7 月至 1992 年 7 月 任职于国家科委管理学院经济系;1992 年 8 月至 1993 年 2 月任海南斯达科技发 展有限公司副总经理;1993 年 3 月至 1995 年 4 月任海南第一投资招商股份有限 公司资金证券部负责人;1995 年 5 月至 1996 年 1 月任海南泰华期货经纪有限公 司常务副总经理;1996 年 2 月至 2004 年 1 月任华夏期货经纪有限公司副总经理; 2004 年 12 月至 2007 年 6 月任日信证券有限责任公司总经理助理。2008 年 4 月 至 2008 年 11 月任本公司总经理助理兼证券部经理;2008 年 11 月至今任本公司 董事会秘书兼证券部经理。截止目前,贾新文先生未持有本公司股份;其与本公 司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。