Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Sep 9, 2009

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-027 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2009 年9 月8 日在公司 十一会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监 事3 人，实际参加表决监事3 人；其中，监事李天庆先生因工作原因 未能亲自出席本次会议，已书面授权监事毛耀庭先生代为行使表决 权。本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事毛耀庭先生主持。

经与会监事充分讨论，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，一致选举毛 耀庭先生为第六届监事会主席。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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监事会主席毛耀庭先生简历：

毛耀庭 ，男，1962 年出生，本科，中共党员，政工师。1978 年至1992 年 在湖北龙感湖农场先后任文书、宣传科干事、农场团委书记、工会副主席兼文化 馆馆长；1992 年至1994 年在天津工会管理干部学院学习；1996 年至今在本公 司任职，历任本公司办公室主任、企划部经理、董事会秘书等职，现任本公司工 会主席、第六届监事会主席。截止目前，毛耀庭先生未持有本公司股份；其与本 公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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