Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 24, 2009

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2009-019 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2009 年8 月10 日以书面 送达、电子邮件及传真相结合方式发出了召开第五届董事会第三十次 会议的通知。会议于2009 年8 月20 日上午在海口市珠江广场帝豪大 厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取记名投票表决的方式召开， 应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。其中，独立董事刘敢 庭先生因个人原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事刘新女士代 为行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电 铃先生主持。经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《2009 年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2009 年年度报告的审议，我们一致认为：2009 年年 度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《证券投资内控制度》(具体内容详见巨潮网)。本议案经董事会审 议通过后，须提交公司股东大会审议

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经与会董事对新一届董事会董事被提名人的逐项表决，均以7 票 同意，0 票反对和0 票弃权的表决结果，一致同意提名胡电铃、徐自

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力、徐翔、钟金雄、陈日进、刘新、徐俊峰为第六届董事会董事候选 人。其中，陈日进、刘新、徐俊峰为第六届董事会独立董事候选人（第 六届董事会董事候选人简历附后）。

根据有关规定，公司第六届董事会董事候选人须提交公司股东大 会选举。本次提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所审核并公示 无异议后，方可提交股东大会选举。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公告的《关于召开2009 年第一次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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附件一：董事候选人简历：

胡电铃 ，男，1961 年出生，研究生学历，律师，中共党员。1993 年8 月至 1999 年12 月任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、 副总经理、董事，期间获得吉林大学企业管理专业研究生学历和律师资格；2000 年1 月至2001 年4 月任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理；2001 年5 月至2006 年8 月任湖北广济药业股份有限公司董事兼总经理；现任海口农 工贸（罗牛山）股份有限公司第五届董事会董事长、海南省企业家协会副会长、 海口市第十四届人大代表。胡电铃先生持有本公司14,277 股股份；其持有本公 司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司500 万股股份，占该公司总股本的 14.29%，并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

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徐自力 ，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。1986 年7 月-1994 年7 月任湖北黄石市矿务局机械厂副厂长，1994 年8 月-1999 年12 月任海口永 盛畜牧机械工程有限公司总经理，2000 年1 月-2006 年8 月任天津宝迪农业科技 股份有限公司董事长，2006 年8 月至今任本公司第五届董事会副董事长兼总经 理。徐自力先生目前兼任海口市企业家协会副会长、海南畜牧业协会会长、海口 市政协十二届常务委员会委员。徐自力先生持有本公司21,415 股股份；其持有 本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司987.90 万股股份，占该公司总 股本的28.23%，并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

徐 翔 ，男，1970 年出生，研究生学历，经济师。1992 年-1997 年在中国 电子进出口武汉公司工作，1997 年-1999 年任中国亚太贸易湖北公司总经理， 1999 年至今在湖北新锐科技发展有限公司工作，2002 年5 月至今任该公司董事 长、执行董事、总经理。2003 年8 月至今任本公司第五届董事会董事。徐翔先 生持有本公司21,415 股股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟金雄 ，男，1962 年出生，研究生学历，中共党员。1984 年-1992 年就职 于湖北省计划委员会，1992-2000 年任海口市新华区计划统计局局长，2000-2003 年任海口市统计局副局长，2004 年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投 资有限公司董事长，2006 年9 月-2007 年11 月任本公司总经理助理，2007 年12 月任本公司副总经理。截止目前，钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第 一大股东海南罗牛山控股集团有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：独立董事候选人简历：

陈日进 ，男，1945年出生，本科学历。1964年8月至1969年8月在西北工业大 学学习,1970年8月至1973年5月在广州空军服役、任参谋,1973年5月至1975年10 月任黄石市计委干部,1975年10月至1983年10月任黄石锻压机床厂党委书记， 1983年10月至1985年12月任黄石经委副主任,1985年12月至1991年10月任黄石市 政府副市长,1991年10月至1993年5月任海南省工业厅副厅长,1993年5月至1996 年5月任海南省政府副秘书长,1996年5月至1998年5月任海南省工业厅厅长,1998 年5月至2005年3月任海南省财政厅厅长，2005年3月至2007年3月任海南省政协常

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委。截止目前，陈日进先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及 实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

刘 新 ，女，1970年出生，研究生学历，金融学硕士，高级会计师。1992 年7月-1994年9月在天津长城集团有限公司财务部工作；1994年10月-1997年9月 任AT&T Cable（天津）公司财务主管；1997年10月-2004年1月任天津发展控股有 限公司财务经理；2004年2月-2006年3月任天津天士力集团有限公司财务中心经 理；2006年4月至今任北京中润会计师事务所有限责任公司高级咨询师；现任本 公司第五届董事会独立董事。截止目前，刘新女士未持有本公司股份，与本公司 或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐俊峰 ，男，1962年出生，1985年毕业于中国政法大学法律系，1988年毕业 于中国政法大学研究生院。1988-1992年任法学杂志社编辑。1992-1993任中诚信 证券评估有限公司项目经理；1993-1994年任南方证券有限公司投资银行部经理。 1995年-1999年任天达律师事务所律师。2000年-2005年任北京市君泽君律师事务 所律师。2006年至今任北京市高朋律师事务所律师。1996年获得中国证监会与司 法部联合颁发的律师从事证券业务资格证书。徐俊峰先生持有本公司157,500股 股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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