Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 3, 2009

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2009-004 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2009 年3 月30 日以传真、 电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第五届董事 会第二十五次临时会议的通知，本次会议于2009 年4 月2 日采取通 讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。

经与会董事审议，以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于为控股单位海南职业技术学院贰仟万元贷款提供担 保的议案》。

海南职业技术学院为完善学院实习实训教学基地建设，保障国家 示范性高等职业院校建设项目取得成功，拟向中国银行股份有限公司 海口椰树门支行申请三年期商业贷款人民币贰仟万元，用于学院教学 仪器设备购置和改造、师资队伍建设、实训基地建设、课程体系与教 学内容改革建设及图书馆工程建设等。

本公司持有海南职业技术学院66.7％的股权，其为本公司控股 单位。鉴于海南职业技术学院资信状况良好，且本公司对其经营管理 风险能够掌控，对为其提供担保可能导致的风险处于公司可控范围 内，经董事会审议，同意为海南职业技术学院该笔贰仟万元项目贷款 提供连带责任担保，且以本公司持有的海南职业技术学院51％股权 提供质押担保。

有关本议案的具体情况详见同日公告的《关于为控股单位海南职 业技术学院贷款提供担保的公告》。 特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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