Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 14, 2008

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2008-044 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于董事长代行董秘职责公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司财务总监宋岚女士于 2008 年 5 月 13 日至 8 月 12 日代行董 秘职责已满三个月, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，在公司尚未正式聘任董事会秘书前，暂由董事长胡电铃先生代行 董事会秘书职责。董事长办公电话：0898-68581826、传真电话： 0898-68581983、通讯地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦 1102 室、 邮政编码：570125、电子邮箱：hdl@luoniushan.com。

公司董事会对宋岚女士在代行董事会秘书职责期间为公司董事 会所做的工作表示衷心的感谢。 特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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附简历：

胡电铃，男，1961 年出生，中共党员，研究生学历，律师。先 后在湖北、海南等地从事法律服务、企业管理等工作。曾任海口农工 贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董 事、湖北广济药业股份有限公司总经理、董事。现任海口农工贸（罗 牛山）股份有限公司第五届董事会董事长。其现持有本公司 14,277 股股份，其持有本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司 500 万股股份，占海南罗牛山控股集团有限公司注册资本的 14.29%，其 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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