Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 26, 2008

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2008-042 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2008 年7 月23 日以专人 送达、电子邮件及传真相结合方式发出了关于召开第五届董事会第二 十次临时会议的通知。会议于2008 年7 月25 日上午在海口市珠江广 场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取通讯表决和现场表 决相结合方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人， 出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分 监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《公司治理整改情况说明》。（具体内容详见巨 潮网）

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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