Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

May 13, 2008

证券代码：000735 证券简称：*ST 罗牛 公告编号：2008-031

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008 年 5 月 9 日，公司董事会接到公司副总经理兼董事会秘书 张小林先生辞呈，因其分管事务过多，难以保证很好履行董秘职责， 为保证工作质量，特向董事会申请辞去董事会秘书职务。为了保证董 事会工作的正常进行，董事会指定财务总监宋岚女士在公司聘任新的 董事会秘书之前代行董事会秘书职责，公司将在 3 个月内聘任新的董 － － 事会秘书。宋岚女士联系电话：0898 68581213，传真：0898 68581830。

公司董事会对张小林先生在任董事会秘书期间为公司董事会所 作的工作表示衷心的感谢。 特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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附简历：

宋岚，女，1972年出生，毕业于华中科技大学企业管理专业，高 级会计师，高级国际财务管理师，1994年进入海口农工贸（罗牛山） 股份有限公司，曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务部副经 理、经理，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务总监。其未 持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在 关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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