Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Feb 29, 2008

证券代码：000735 证券简称：*ST 罗牛 公告编号：2008-006

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2008 年2 月25 日以书面 送达或传真方式发出了召开第五届董事会第十四次临时会议的通知。 会议于2008 年2 月29 日上午在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司 会议室召开。本次会议采取通讯表决和现场表决相结合的方式召开， 应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，出席会议人数符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

鉴于公司2007 年年度财务审计机构——海南从信会计师事务所 因其自身资质原因，导致该所无法完成公司2007 年度报告的审计工 作。为不影响公司2007 年年度审计工作的正常进行，公司决定改聘 具有证券、期货从业资格的亚太中汇会计师事务所有限公司为公司 2007 年年度财务审计机构。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见表示同意。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于召开2008 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公告的《关于召开2008 年第二次临时股东大 会的通知》

上述第一项议案尚需提交2008 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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