Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 12, 2007

证券代码：000735 证券简称：*ST 罗牛 公告编号：2007-046

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2007 年12 月5 日以书面 送达或传真方式发出了召开第五届董事会第十二次临时会议的通知。 会议于2007 年12 月8 日下午在海南省万宁市兴隆镇康乐园大酒店会 议厅召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事9 人， 实际参加表决董事9 人，其中董事谢京女士因故不能亲自到会，委托 王建新先生全权代表行使董事投票权，董事徐翔先生因病不能亲自到 会，委托刘敢庭先生全权代表行使董事投票权。出席会议人数符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于聘任李万有先生、钟金雄先生担任公司副总 经理的议案》。

特此公告

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附李万有、钟金雄先生简历如下：

钟金雄，男，汉族，1962 年7 月出生，硕士研究生。1984 年毕业于湖北财经 学院经济管理专业，1984 年-1992 年就职于湖北省计划委员会，1992 年-2000 年 就职于海口市新华区计划统计局（局长），1998 年-2000 年在职读南京大学行政管 理研究生，2000 年-2003 年就职于海口市统计局（副局长），2004 年至今就职于海 口农工贸（罗牛山）股份有限公司，任总经理助理。现为我公司第一大股东海南 罗牛山控股集团有限公司董事，未持有我公司股份，未曾受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李万有，男，汉族，1967 年10 月出生，经济学学士、法律学士、高级兽医师。 1992 年6 月毕业于中国农业大学兽医专业，1992 年7 月至2007 年4 月就职于农 业部畜牧兽医司（处长）。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有 我公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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