Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 28, 2007

证券代码：000735 证券简称：*ST 罗牛 公告编号：2007-016

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2007 年4 月24 日以书 面送达或传真方式发出了召开第五届董事会第八次临时会议的通 知。会议于2007 年4 月27 日上午在海口市珠江广场帝豪大厦十一 楼公司会议室召开。本次会议采取通讯表决的方式召开，应参加表 决董事9 人，实际参加表决董事9 人，出席会议人数符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《2007 年第一季度报告全文及正文》。

二、会议以8 票同意，1 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于转让海南成燕房地产开发有限公司股权的议案》。

董事王浩先生对本议案投了反对票，反对的理由为其认为该笔交 易价格不理想。

有关本议案的具体内容详见同日公告的《出售资产公告》。本议 案尚需提交公司2007 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于召开2007 年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日公告的《关于召开2007 年第三次临时股东大会的通 知》。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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