Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Nov 23, 2006

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2006-049 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2006 年11 月20 日以传 真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第五届董 事会第四次临时会议的通知，本次会议于2006 年11 月23 日在公司 十一楼会议室召开。本次会议采取通讯表决的方式进行，应参加表决 董事9 人，实际参加表决董事9 人。公司监事会成员及部分高管人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出 的决议合法有效。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事审议，以9 票赞成，0 票反对,0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于为控股单位海南职业技术学院贰仟万元贷款提供担 保的议案》。

海南职业技术学院为建设学院图书馆和第二教学大楼，拟向中国 银行股份有限公司海口椰树门支行申请人民币贰仟万元项目贷款，贷 款期限为叁年。本公司持有海南职业技术学院67％股份，其为本公 司控股单位。鉴于海南职业技术学院资信状况良好，且本公司对其经 营管理风险能够掌控，对为其提供担保可能导致的风险处于公司可控 范围内，经董事会审议，同意为海南职业技术学院该笔贰仟万元项目 贷款提供连带责任担保，且以本公司持有的海南职业技术学院51％ 股权提供质押担保。有关本公司对海南职业技术学院的担保情况详见 同日公告的《关于为控股单位海南职业技术学院提供担保的公告》。 特此公告

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