Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Aug 10, 2006

证券代码：000735 证券简称：G 罗牛山 公告编号：2006-035 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2006 年8 月9 日上午在公司十一楼会议室召开。本次会议应参加表 决监事3 人，实际参加表决监事3 人，其中，监事李天庆先生因在外 地出差，授权监事毛耀庭先生代为行使表决权。出席会议人数符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事毛耀庭先生主持。

经与会监事充分讨论后，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，一致选举 毛耀庭先生为第五届监事会主席。毛耀庭先生简历已刊登在2006 年 7 月25 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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