Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 18, 2006

证券代码：000735 证券简称：G 罗牛山 公告编号：2006-026

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会现就提名刘敢 庭、刘新、徐俊峰为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海口农工贸（罗牛山） 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明 如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被 提名人已书面同意出任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合海口农工贸（罗牛山）股份有限公司章程规定的任职条 件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海口农工贸（罗 牛山）股份有限公司及其附属企业任职；

2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位

任职；

• 4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在内，被提名人兼 任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

二〇〇六年七月十七日