Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 18, 2006

证券代码：000735 证券简称：G 罗牛山 公告编号：2006-027

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人刘敢庭、刘新、徐俊峰，作为海口农工贸（罗牛山）股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海口农工 贸（罗牛山）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证 不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在内，本人兼任

独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国 证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规 定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。

声明人：刘敢庭、刘新、徐俊峰 二〇〇六年七月十四日