Luoniushan Co., Ltd. - Board/Management Information 2006

**G 罗牛山：第四届董事会临时会议决议公告

**2006-04-29 06:36

证券代码：000735　证券简称：G罗牛山　公告编号：2006-023

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2006年4月24日以书面送达和传真方式发出了召开

第四届董事会临时会议的通知。会议于2006年4月27日在公司十一楼会议室召开。本次会议采

取通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事5人，出席人数符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长邓传

明先生主持。

中国证监会海南证监局于2006年3月13日下发了琼证监发[2006]47号《关于对海口农工贸

（罗牛山）股份有限公司专项核查中发现问题限期整改的通知》，指出公司未及时披露与有

关关联方之间关联关系及与关联方资金往来未履行相关程序等问题，并要求公司限期整改。

与会董事认为海南监管局此次专项核查所指出的问题是客观存在，基本符合公司实际情况的，

将对进一步规范公司运作、完善公司治理结构起到积极的推动作用。经与会董事认真研究，

一致通过了《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于海南监管局专项核查的整改报告》。

公司将认真落实整改措施，并严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规及《上市规

则》等有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董事会

二○○六年四月二十七日

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