Luoniushan Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**罗牛山：第四届董事会第十次会议决议公告

**2005-10-21 06:38

股票代码：000735　　　　　股票简称：罗牛山　　　　　　　公告编号：2005－015

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2005年10月9日以传真、电子邮件及专人书面送达

的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知，本次会议于2005年10月19日

在公司十一楼会议室召开，本次会议采取通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事7人，实

际参加表决董事6人,董事黄传仁先生因故未出席本次会议，也未授权其他董事代为行使表决

权。公司监事会成员及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议作出的决议合法有效。会议由公司董事长邓传明先生主持。

经与会董事审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：

一、《公司2005年第三季度报告》；

二、《关于受让天津市宝罗畜禽发展有限公司90％股权的议案》。

经与会董事审议决定，同意以7830万元受让海南创业科技风险投资有限公司持有天津市

宝罗畜禽发展有限公司90％的股权。详见同时披露的《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

收购资产公告》（公告编号：2005-017）。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董　　事　　会

二○○五年十月十九日

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