Luoniushan Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**罗牛山：第四届董事会第九次会议决议公告

**2005-08-10 06:34

股票简称：罗牛山　　　股票代码：000735　　　公告编号：2005-010

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2005年7月25日以传真、电子邮件及专人书面送达

的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知，本次会议于2005年8月8日在

公司十一楼会议室召开，本次会议采取通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事7人，实际

参加表决董事6人,董事黄传仁先生因公务原因未能出席本次会议，也未授权其他董事代为行

使表决权。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议作出的决议合法有效。会议由董事长邓传明先生主持。经与会董事研究，审

议通过了以下议案：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2005年半年度报告

正文及摘要》。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于免去林群副总经理

职务的议案》。

鉴于林群副总经理由于个人原因，长期无法履行相关职责，经公司总经理提议和董事会

审议，同意免去林群副总经理职务。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董　事　会

二○○五年八月八日

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