Luoniushan Co., Ltd. - Board/Management Information 2004

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**罗牛山：第四届董事会第六次会议决议公告

**2004-10-26 06:55

股票代码：000735　股票简称：罗牛山　公告编号：2004－011

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2004年10月25日召开第四届董事会第六次会

议，本次会议采取通讯表决方式，应到董事7人，实到6人，董事黄传仁先生因公务原因

未参加本次会议。公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议作出的决议合法有效。会议由公司董事长邓传明先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》；

二、审议通过了《关于免去邹东江副总经理职务的议案》。

鉴于邹东江副总经理长期在国外，无法履行相关职责，经公司总经理提议和董事会

审议，决定免去其担任的公司副总经理职务。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董事会

二○○四年十月二十五日

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