Luoniushan Co., Ltd. - Board/Management Information 2004

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**罗牛山：第四届董事会临时会议决议公告

**2004-03-27 06:48

股票简称：罗牛山　　　　股票代码：000735　　　　　　公告编码：2004－002

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2004年3月25日在公司会议室召开董事会会议，

应到董事7人，实到7人（包括授权委托董事），会议由邓传明董事长主持。公司监事会成员

及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据中国证监会海南证监局《关于对海口农工贸（罗牛山）股份有限公司专项核查中发

现问题限期整改的通知》（琼证监发[2004]30号），要求我公司对公司2001年度承包出去的

四家公司工商登记与实际出资存在不一致的问题进行整改。接到通知后，公司管理层对此高

度重视，要求公司相关部门严格按照《通知》的要求进行整改。公司相关部门立即组织力量

对上述问题进行了整改并提出了整改报告（整改报告附后），公司管理层并要求公司二级公

司以后要规范运作，依法经营，坚决杜绝类似问题的发生。

经与会董事研究，会议以通讯表决的方式一致通过了《海口农工贸（罗牛山）股份有限

公司整改报告》。

特此决议

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董事会

二○○四年三月二十五日

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