Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Oct 25, 2003

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**罗 牛 山：第四届董事会第三次会议决议公告

**2003-10-25 06:47   

股票代码：000735　股票简称：罗牛山　公告编号:2003-007

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于二零零三年十月二十四日在公司会议室召开董

事会会议，应到董事7人，实到7人（包括授权委托董事），董事黄传仁、独立董事朱新蓉、

吴育华因公务原因未参加本次会议，黄传仁、朱新蓉授权委托董事邓传明、吴育华授权委

托董事王建新代为出席并行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合公司法

和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、 公司2003年三季度报告；

二、《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司投资者关系管理制度》。(具体内容详见巨

潮网站:http://www.cninfo.com.cn)

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会　 　

二○○三年十月二十四日

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