Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Sep 20, 2003

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**罗 牛 山：第四届董事会临时会议决议暨召开股东大会通知

**2003-09-20 06:38   

股票代码：000735　　股票简称：罗牛山　　编号：006

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告暨

召开2003年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会二○○三年临

时会议于二○○三年九月十七日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监

事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会

的规定。会议由董事长邓传明先生主持。

经全体董事审议讨论，以七票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决议：

一、审议通过《关于改变部分募集资金使用地点及变更部分募集资金投向的议案》

为提高募集资金使用效率，增强公司的盈利能力，公司拟改变部分募集资金使用地点，

投资设立海南洋浦海发面粉有限公司第一面粉加工厂；拟将部分募集资金变更到投资建设

30万头商品猪生产基地项目、海南文昌鸡育种生产基地项目及海南爱华汽车广场项目，详

细情况见附后的《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司改变部分募集资金使用地点及变更

部分募集资金投向的公告》。

以上议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开二○○三年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2003年10月24日召开2003年第一

次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议时间：2003年10月24日上午9：30

（二）会议地点：公司九楼会议室

（三）会议审议事项：

关于公司变更募集资金用途的议案。

（四）出席会议对象

1、截止2003年10月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及其它高级管理人员和公司聘请的律师；

3、因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东

（授权委托书附后）。

（五）会议登记办法

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司

办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证

办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2003年10月22日上午9：00－11：30,下午2：00－4：30。

3、登记地点：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部。

（六）其他事项：

1、会期预计半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；

2、联系方式

通讯地址：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼海口农工贸（罗牛山）股份

有限公司证券部

联系人：吴从锋、刘珍

邮政编码：570125

电话：0898－68581213

传真：0898－68585240

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二○○三年九月十七日

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