Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Aug 16, 2003

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**罗 牛 山：第四届董事会第二次会议决议公告

**2003-08-16 06:49   

股票代码：000735　 股票简称：罗牛山

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2003年8月15日在公司会议室召开董事会会议，应

到董事7人，实到7人（其中，董事黄传仁、徐翔因公务原因未能出席，分别授权董事邓传明、

王建新先生代为出席并行使表决权），公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议并通过了以下议案：

一、公司《2003年半年度报告》正文及摘要；

二、关于同意授权董事长投资权限的决议。鉴于2002年公司成功增发10,000万股票后，公

司资产迅速扩大，截至2002年底，公司总资产已达21.4亿元，净资产12.8亿元，且公司经营范

围日益扩大。为了今后能更好地提高公司及董事会的工作效率，及时抓住商机，经与会董事研

究，决定同意授权董事长对今后公司单笔不超过5000万元（含5000万元）的投融资或经营项目

全权处理，无需另行召开董事会审议。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二○○三年八月十五日

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