Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Apr 29, 2003

股票代码：000735 股票简称：罗牛山 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于二零零三年四月二十七日收到公司监事会关于 提名孙秋明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的通知，经公司 董事会审查，认为该提名符合《公司法》和《公司章程》等规章制度 2003 的规定，公司董事会同意该提名，并决定将本议案提交拟于 年 5 15 月 日召开的年度股东大会审议通过。

特此公告。

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附简历：

1964 9 孙秋明，男， 年 月生，中共党员、经济师、高级会计师、 经济学硕士、民商法研究生、财政学博士研究生、中国注册会计师、 中国注册资产评估师、中国房地产估价师、土地评估师、海南省会计 师协会理事会理事、海南省房地产估价师协会理事会理事，现任海南 鄂发会计师事务所有限公司董事长、总经理兼主任会计师。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人孙秋明，作为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海口农工贸（罗牛山）股 份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影 响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1 1 的 ％或 ％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5 5 ％或 ％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和

人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在内，本人兼任 5 独立董事的上市公司数量不超过 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人： 孙秋明

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海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人海口农工贸（罗牛山）股份有限公司监事会现就提名孙秋 明先生为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明，被提名人与海口农工贸（罗牛山）股份有限公 司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任海口农工 贸（罗牛山）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认 为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合海口农工贸（罗牛山）股份有限公司章程规定的任职条 件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海口农工贸（罗

牛山）股份有限公司及其附属企业任职；

2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本上市公司已发 1 行股份 ％的股东，也不是本上市公司前十名股东；

3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本上市公司已发 5 行股份 ％以上的股东单位任职，也不在本上市公司前五名股东单位 任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为本上市公司及其附属企业提供财务、法律、

• 管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在内，被提名人兼 5 任独立董事的上市公司数量不超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司监事会

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