Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Apr 24, 2002

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**罗 牛 山：部分高级管理人员变更等

**2002-04-24 22:34   

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董事会决议公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2002年4月22日在公司会议室召开董

事会会议，应到董事12人，实到8人（包括授权委托董事），公司监事会成员及

高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过

以下决议：

一、审议通过了公司《2002年第一季度报告》正文

二、审议通过了关于李运英辞去公司董事会董事的议案

三、审议通过了关于公司部分高级管理人员变更的议案

经与会董事讨论，鉴于公司原董事会秘书毛耀庭同志工作变动，决定同意其

提出的辞去公司董事会秘书的申请，并对其任职期间的工作给予肯定，会议决定

聘任张小林同志为公司董事会秘书。董事会同时决定聘任孔金龙先生为公司副总

经理。（以上二人简历附后）

以上第二项预案需经本公司下次召开的股东大会审议通过。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会　　

2002年4月22日

附简历：

张小林，男，28周岁，在职法学研究生、律师，1995至2001年间执业于广东

格林律师事务所（原广东省司法厅直属广东律师事务所），曾长期担任多家内、

外资企业常年法律顾问。现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司审计法律事务

部负责人。

孔金龙，男，47周岁，大学学历，经济师，曾担任海口罗牛山橡胶制品厂车

间主任、副厂长、海口东方印刷厂厂长、海口胶杂件厂厂长，海口市农工贸企业

总公司工业科科长、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司副总经理、监事，现任

海口市罗牛山农业综合开发区工会委员会主席。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

监事会公告

公司职工监事孔金龙先生因工作调整，不宜再担任本公司职工监事，由公司

职工代表大会推选毛耀庭先生作为职工监事进入公司第三届监事会。本议案将在

2001年度股东大会上予以汇报。

特此公告！

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

监 事 会

2002年4月25日

附职工监事简历

附毛耀庭同志简介：毛耀庭，男，现年38岁，大专学历，在职研究生。历

任湖北龙感湖农场工会主席。1995年至今任罗牛山股份公司办公室主任、兼企

划部经理、董事会秘书等职，在企业管理和经营策划方面有着丰富的实践经验。

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