Luoniushan Co., Ltd. — Annual Report 2001

Apr 11, 2002

暨召开 2001 股东大会的通知

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2002 4 10 日在公司

会议室召开董事会会议 应到董事 12 实到 12 (其中 付永进、

一、审议通过公司《2001 年年度报告》正文及摘要 二、审议通过了公司《2001 年度董事会工作报告》

三、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告

四、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》;

根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,2001 年度公司实

现净利润64,249,615.86 加上年初未分配利润 45,067,301.02 元,

可供分配的利润为 109,316,916.88 元。根据公司《章程》有关规定,

提取 10%法定公积金,提取10%法定公益金,提取5%的任意公积金,

可供股东分配的利润为 90,193,139.80 元。

2001 年度公司利润分配预案为:考虑到 2002 年增发募集资金投

入项目后,该项目仍存在资金缺口,公司 2001 年度利润不予分配。

公司期末未分配利润为 90,193,139.80 元。

鉴于本公司控股子公司海南洋浦海发面粉有限公司(占其 95%

的股份)已于 2002 3 18 日正式开工,该项目增发募集资金已全

以上 八项预案需经本公司 2001 年度股东大会

审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案 ,具体事项

(一)时间:2002 5 27 (星期 )上午九时

1、审议通过公司《2001 年度董事会工作报告》

2、审议通过公司《2001 年度监事会工作报告》

3、审议通过公司 2001 年度财务决算报告

4、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》

1、截止2002 5 15 日下午3 时,在深圳证券登记公司登记在册

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。

1、登记手续:个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;

2、登记时间:

2002 5 17 日-18 上午8 30 11 30 下午3 00 5 00 3、登记地点:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司董事会秘书处 4、联系人:梁振奋 电话:0898 66717891 传真:0898 66717830 邮编:570125 5、其他事项:参加会议股东其食宿、交通费自理。

2001 年年度报告及董事会决议公告

		海口农工贸(罗牛山)股份有限公司将于	2002	4	12
公布2001	年年度报告及董事会决议公告		"罗牛山"将于		2002
412	日上午930	分起停牌半天,2002	4	12	日下午

1 点整起恢复交易。

	2001	2000	2001年比	2000
净利润(万元)	64,249,615.86	76,177,079.91	年增减-15.65%
每股收益(元)	0.13	0.156	-16%
每股净资产	1.59	1.46	8%

(元)
净资产收益率(%)	8.26	10.69	-22%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度

1	2001		年利润分配及公积金转增股本预案
考虑到	2002		年增发募集资金投入项目后,该项目仍存在一
	定的资金缺口,公司决定	2001	年度利润不予分配。
	2、本次董事会审议的	2002	年再融资预案:
	本年度公司无再融资计划。
	3、年度股东大会召开时间:2002			5	27	日上午	9	00

? ?二年四月十二日

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司		2002	4	日在公司10
会议室召开监事会会议,应到监事	人,实到3	3		人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:
一、审议通过公司《2001	年年度报告》正文及摘要

二、审议通过年度报告中的监事会报告 对公司 2001 年度有关

1 2001 年,公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律

2 通过认真查阅公司会计报告和各种财务文件,监事会认为,

报表真实公允地表达了 2001 年的财务状况和经营成果,符合《中华

3、公司 98 年配股募集的资金已全部用完,实际投入项目与承诺 4、本报告期,公司对外投资 收购出售资产等公平合理,没有

5、公司关联交易均以市场价格为基础,交易公平合理,没有发

三、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》

四、审议通过公司 2002 年度利润分配政策

股票代码:000735 股票简称:罗牛山

暨召开 2001 股东大会的通知

	公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
	海口农工贸(罗牛山)股份有限公司		日在公司2002410
会议室召开董事会会议	应到董事	12	实到(其中付永进、12
			徐自力、李运英董事分别委托授权王建新、徐翔和吴伟雄行使表决
			),公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公
	司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:
	一、审议通过公司《2001		年年度报告》正文及摘要
	二、审议通过了公司《2001		年度董事会工作报告》
三、审议通过了公司	2001		年度财务决算报告
	四、审议通过公司《2001		年度利润分配预案》;
	根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,2001		年度公司实
现净利润64,249,615.86			加上年初未分配利润45,067,301.02	元,
可供分配的利润为	109,316,916.88		元。根据公司《章程》有关规定,
提取			10%法定公积金,提取10%法定公益金,提取5%的任意公积金,
可供股东分配的利润为	90,193,139.80		元。
2001	年度公司利润分配预案为:考虑到		年增发募集资金投2002
	入项目后,该项目仍存在资金缺口,公司		年度利润不予分配。2001

公司期末未分配利润为 90,193,139.80 元。

本利润分配方案完全符合公司董事会在审议 2000 年度报告时预 计的 2001 年度利润分配政策。 、董事会根据公司经营情况, 2002 年的利润分配方案做出如 1、2002 年度公司拟分配利润 1 次; 2、2002 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于 10-50%; 3、公司本年度未分配利润结转到 2002 年用于分配的比例不低 10%;

鉴于本公司控股子公司海南洋浦海发面粉有限公司(占其 95%

4、股利分配中现金股利不低于股利分配的 50%。

的股份)已于 2002 3 18 日正式开工,该项目增发募集资金已全

以上 八项预案需经本公司 2001 年度股东大会

审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案 ,具体事项

(一)时间:2002 5 27 (星期 )上午九时

1、审议通过公司《2001 年度董事会工作报告》

2、审议通过公司《2001 年度监事会工作报告》

3、审议通过公司 2001 年度财务决算报告

4、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》

1、截止2002 5 15 日下午3 时,在深圳证券登记公司登记在册 2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。 1、登记手续:个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证; 2、登记时间: 2002 5 17 日-18

上午8 30 11 30 下午3 00 5 00 3、登记地点:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司董事会秘书处 4、联系人:梁振奋 电话:0898 66717891 传真:0898 66717830 邮编:570125 5、其他事项:参加会议股东其食宿、交通费自理。

2001 年年度报告及董事会决议公告

			海口农工贸(罗牛山)股份有限公司将于				2002	4	12
	公布	2001	年年度报告及董事会决议公告			"罗牛山"将于			2002
	4	12	日上午9	30		分起停牌半天,2002	4	12	日下午
1			点整起恢复交易。

二、	主要财务指标:
	2001	2000	2001年比年增减	2000
净利润(万元)	64,249,615.86	76,177,079.91	-15.65%
每股收益(元)	0.13	0.156	-16%
每股净资产(元)	1.59	1.46	8%
净资产收益率(%)	8.26	10.69	-22%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度

1 2001 年利润分配及公积金转增股本预案

考虑到 2002 年增发募集资金投入项目后,该项目仍存在一

定的资金缺口,公司决定 2001 年度利润不予分配。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案:

? ?二年四月十二日

股票代码:000735 股票简称:罗牛山

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2002 4 10 日在公司

会议室召开监事会会议,应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》

一、 审议通过公司《2001 年年度报告》正文及摘要

二、审议通过年度报告中的监事会报告 对公司 2001 年度有关

1 2001 年,公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律

2 通过认真查阅公司会计报告和各种财务文件,监事会认为,

报表真实公允地表达了 2001 年的财务状况和经营成果,符合《中华

3、公司 98 年配股募集的资金已全部用完,实际投入项目与承诺 4、本报告期,公司对外投资 收购出售资产等公平合理,没有 5、公司关联交易均以市场价格为基础,交易公平合理,没有发

三、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》

四、审议通过公司 2002 年度利润分配政策