Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-010

罗牛山股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 2 月 24 日(周三)下午 14:50

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2021 年 2 月 24 日(周三)交易时间,即 9:15-9:25 和 9:30 — 11:30 ,下午 13:00 — 15:00 。通过深交所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2021 年 2 月 24 日(周三)上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021 年 2 月 18 日

7、出席对象:

(1)股权登记日 2021 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼 公司 1216 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》;

2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银 行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》;

3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》;

4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。

其中:以上议案已经 2021 年 02 月 05 日召开的公司第九届董事 会第十三次临时会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第 九届董事会第十三次临时会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案编码一览表

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议	√
	案》
2.00	《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房
	人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额	√
	度的议案》
3.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021 年 02 月 22 日上午 9:00-11:30;下午 14:30

-17:30。

3、登记地点:公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于 2021 年 02 月 22 日下午 17:30 前,将 发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人:王海玲、杨欣

电话:0898-68581213、68585243

传真:0898-68585243

邮编:570203

6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日 登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票(具体操作流 程详见附件 1)。

六、备查文件

1、第九届董事会第十三次临时会议决议。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021 年 02 月 05 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人,可以对该候选人投 0 票。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 2 月 24 日(周三)的交易时间,即 9:15-9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 24 日(周三) 上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号: ) 代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时

股东大会,并代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注		同意 反对 弃权
		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《关于向海口农商银行申请贷款暨关联	√
	交易的议案》
2.00	《关于调整为全资子公司贷款提供担保
	及为购房人向银行申请的按揭贷款提供	√
	阶段性担保相关额度的议案》
3.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>	√
	的议案》
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代 表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号):

委托人持有股数:

股东账号:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2021 年第一次临时 股东大会会议结束。

委托人签章: 法定代表人签字: 签署日期: 年 月 日