Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2017

Jun 7, 2017

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-038

罗牛山股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会,公司第八届董事会第十一次临 时会议已审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017 年 6 月 29 日下午 14:50

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2017 年 6月 29 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网 络投票的具体时间为:2017 年 6 月 28 日 15:00 至 2017 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2017 年 6 月 23 日

7、出席对象:

(1)股权登记日 2017 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公 司1216会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会工作报告》;

2、审议《2016 年度监事会工作报告》;

3、审议《2016 年年度报告全文及摘要》;

4、审议《2016 年度财务决算报告》;

5、审议《2016 年度利润分配预案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作2016年度独立董事述职报 告。

以上议案已经2017年3月29日召开的公司第八届董事会第七次临时 会议、第八届监事会第五次会议和2017年6月7日召开的第八届董事会第 十一次临时会议审议通过,具体内容详见公司分别于2017年3月31日和 2017年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第七次临时会议决议 公告》、《第八届监事会第五次会议决议公告》和《第八届董事会第十一 次临时会议决议公告》。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年年度报告全文及摘要》	√

三、提案编码

4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2017 年 6 月 26 日—6 月 28 日上午 9:00-11:30; 下午 14:30-17:30。

3、登记地点:公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于 2017 年 6 月 26 日下午 17:30 前,将 发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人:王海玲、王晓曼

电 话:0898-68581213、68585243

传 真:0898-68585243

邮 编:570203

6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日 登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票(具体操作流 程详见附件1)。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次临时会议决议;

2、公司第八届监事会第五次会议决议;

3、公司第八届董事会第十一次临时会议决议。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 7 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

2016 年年度股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 28 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 29 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号: )

代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2016 年年度股东大 会,并代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所	√
	有提案
非累积投
票提案
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号):

委托人持有股数:

股东账号:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2016 年年度股东大 会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日