Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2016

May 27, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-038

罗牛山股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

• 1、现场会议时间：2016年6月17日(星期五) 14:50

2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6 — — 月17日交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

（2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日 15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海 南大厦农信楼12楼1216会议室。

（三）召集人：董事会。

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开的合法合规性：

公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关

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法律法规和公司章程的规定。

（六）出席对象：

1、截止股权登记日2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决（授权委托书请参照附件一），该股东代理人不必是本 公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1 选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案；

• 1.2 选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案；

• 1.3 选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案；

• 1.4 选举张慧女士为第八届董事会董事的议案；

• 1.5 选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案；

• 1.6 选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案；

• 1.7 选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议案。

董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每 一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集 中使用，也可以分散投向四名非独立董事候选人和三名独立董事候选 人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第八 届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2.1 选举尹焱慜先生为第八届监事会监事的议案；

• 2.2 选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案。

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监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每 一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集 中使用，也可以分散投向二名监事候选人。

以上议案的具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2016年6月15日上午9:00－11：30；下午14：30 －17：30。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2016 年6 月15 日下午17：30 前，将 发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日 登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流 程详见附件二）。

五、其他事项

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• 1、会议联系人：王海玲、王晓曼

• 电 话：0898－68581213、68585243

• 传 真：0898－68585243

邮 编：570203

• 2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。 六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十七次临时会议决议。

• 2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年5 月27 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）

代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2016 年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权：

议案序号	议案内容	表决结果
		同意票数
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	—
子议案 1.1	关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议 案	—
1.1.1	选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案	（ ）票
1.1.2	选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案	（ ）票
1.1.3	选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案	（ ）票
1.1.4	选举张慧女士为第八届董事会董事的议案	（ ）票
子议案 1.2	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	—
1.2.1	选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案	（ ）票
1.2.2	选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案	（ ）票
1.2.3	选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议 案	（ ）票
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	—
2.1	选举尹焱慜先生为第八届监事会监事的议案	（ ）票
2.2	选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案	（ ）票

（注：1、请在相应表决意见栏内填写“同意票数”。2、本授权委托书剪报、复 印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代 表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持有股数：

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股东账号：

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2016 年第二次临时 股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事 宜说明如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：360735。

• 2、投票简称：罗牛投票。

• 3、投票时间：2016年6月17日交易时间，即9:30 11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“罗牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 5、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

• 6、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• “ ” “ ” “ ”

• （3）根据议题内容点击 同意 、 反对 或 弃权 。

• 7、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 。

• （2）输入投票代码360735。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相

• 应的委托 价格分别申报。如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人， 1.02 元代表第二位候选人，依此类推。具体

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情况如下：

议案序号	议案内容	对应的委 托价格
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	—
子议案 1.1	关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议 案	—
1.1.1	选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案	1.01
1.1.2	选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案	1.02
1.1.3	选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案	1.03
1.1.4	选举张慧女士为第八届董事会董事的议案	1.04
子议案 1.2	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	—
1.2.1	选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案	2.01
1.2.2	选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案	2.02
1.2.3	选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议 案	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	—
2.1	选举尹焱慜先生为第八届监事会监事的议案	3.01
2.2	选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案	3.02

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为 限进行投 票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为 有效投票。

对于累积投票制的议案：在 “委托数量” 项下填报投给某候选人 的选举票 数。

A、选举非独立董事：股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决 权股份总数×4 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名非独立董事候 选人的票 数合计不能超过可表决票数总数；

B、选举独立董事股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股 份总数×3 。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立 董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

C、选举监事股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总

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数×2。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名监事候选人的 票数合计不能超过可表决票数总数；

（5）确认投票委托完成。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单 （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的时间：2016年6月16日15:00至2016年6

• 月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认 证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决

• 方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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