Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2016

May 23, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-032

罗牛山股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016 年5 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年年度股 东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2015 年年度股东大会的提 示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2016 年5 月27 日(星期五) 14:50 2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月27 日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的具体时间为：2016 年5 月26 日15:00 至2016 年5 月 27 日15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5 号海 南大厦农信楼12 楼1216 会议室。

（三）召集人：董事会。

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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（五）会议召开的合法合规性：

公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法 规和公司章程的规定。

（六）出席对象：

1、截止股权登记日2016 年5 月23 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书请参照附件一），该股东代理人不必 是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2015 年年度报告全文及摘要》；

• 4、审议《2015 年度财务决算报告》;

• 5、审议《2015 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。

• 以上议案已分别经公司第七届董事会第二十三次和第二十六次临时

• 会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016

年3 月31 日及2016 年5 月7 日在巨潮资讯网披露的有关公告。

三、现场会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2016 年5 月25 日上午9:00－11：30；下午14：

• 30－17：30。

• （三）登记地点：公司证券部。

• （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

• 1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身

• 份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户

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卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、 法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身 份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请

• 发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2016 年5 月25 日下午17：30 前，将发言 提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日 登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票（具体操作流 程详见附件二）。

五、其他事项

• 1、会议联系人：王海玲、王晓曼

电 话：0898－68581213、68585243

• 传 真：0898－68585243 邮 编：570203

• 2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

• 六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议。 特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2016 年5 月23 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ） 代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2015 年年度股东大

会，并代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》
2	《2015 年度监事会工作报告》
3	《2015 年年度报告全文及摘要》
4	《2015 年度财务决算报告》
5	《2015 年度利润分配预案》
6	《关于与祥源控股合作开发房地产项目的议 案》

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持有股数： 股东账号：

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2015 年年度股东大 会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事 宜说明如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：360735。

• 2、投票简称：罗牛投票。

• 3、投票时间：2016年5月27日交易时间，即9:30 11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“罗牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 5、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

• 6、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• “ ” “ ” “ ”

• （3）根据议题内容点击 同意 、 反对 或 弃权 。

• 7、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 。

• （2）输入投票代码360735。

• （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

	议案序号	议案内容	对应的委托 价格

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100	总议案	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年年度报告全文及摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于与祥源控股合作开发房地产项目 的议案》	6.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

8、注意事项

（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则 可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先 对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关 议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投 票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间：2016年5月26日15:00至2016年5 月27日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认 证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东

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可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn

• 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。

• （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理

• 发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决

• 方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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