Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2015

Mar 2, 2015

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-017

罗牛山股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015 年2 月11 日和2 月12 日分别在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》和《关于召开2014 年年度股东大会的 通知的更正公告》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2014 年年度股东大会的 提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

  - 1、现场会议时间：2015 年3 月6 日(星期五) 14：30 2、网络投票时间：

• （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年

• 3 月6 日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

• 进行网络投票的具体时间为：2015 年3 月5 日15:00 至2015 年3 月 6 日15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪 大厦11 楼公司会议室

（三）召集人：董事会。

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）出席对象：

• 1、截止股权登记日2015 年3 月2 日下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《2014 年度董事会工作报告》。

• 2、审议《2014 年度监事会工作报告》。

• 3、审议《2014 年度报告全文及摘要》。

• 4、审议《2014 年度财务决算报告》。

• 5、审议《2014 年度利润分配预案》。

• 6、审议《关于2014 年度计提大额资产减值准备的议案》。

• 7、审议《关于前期会计差错更正的议案》。

• 8、审议《关于补充确认关联交易的议案》。

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上作2014 年度独立董事述职报

告。

以上议案已经公司第七届董事会第十五次临时会议及公司第七届监 事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2015 年2 月11 日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的有关公告。第7 项议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。

三、现场会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2015 年3 月3 日 3 月5 日上午9:00－11：30；

• 下午14：30－17：30。

• （三）登记地点：公司证券部

• （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

• 1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

• 2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

• 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

• 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2015 年3 月5 日下午5：30 前，将发 言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事 宜说明如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：360735。

• 2、投票简称：罗牛投票。

• 3、投票时间：2015 年3 月6 日交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）输入投票代码360735。

• （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如

下：

议案 序号	议案内容	对应的委托 价格
100	总议案	100.00
1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

3	《2014 年度报告全文及摘要》	3.00
4	《2014 年度财务决算报告》	4.00
5	《2014 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2014 年度计提大额资产减值准备的议案》	6.00
7	《关于前期会计差错更正的议案》	7.00
8	《关于补充确认关联交易的议案》	8.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

  - （5）确认投票委托完成。

  - 5、注意事项

• （1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则

• 可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议 案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果 股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投

• 票。

  • （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的时间：2015 年3 月5 日15:00 至2015

• 年 3 月6 日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。 （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决 方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、其他事项

1、会议联系人：王海玲

电 话： 0898－68581213、68585243

传 真： 0898－68581213、68581830

邮 编：570125

2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。 特此公告

==> picture [134 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [330 x 15] intentionally omitted <==

2015 年03 月02 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）

代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2014 年年度股东大

会，并代为行使表决权：

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》
2	《2014 年度监事会工作报告》
3	《2014 年度报告全文及摘要》
4	《2014 年度财务决算报告》
5	《2014 年度利润分配预案》
6	《关于2014 年度计提大额资产减值准备的议案》
7	《关于前期会计差错更正的议案》
8	《关于补充确认关联交易的议案》

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持有股数：

股东账号：

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2014 年年度股东大 会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6