Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2015

Feb 11, 2015

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-014

罗牛山股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 02 月 11 日在《中国证券报》和《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《罗牛山股份有限公 司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》,因工作疏忽,在'四、 参加网络投票的具体操作流程'中的'(3)在'委托价格'项下填 写股东大会议案序号'遗漏了第七项议案,及'(二)通过互联网投 票系统的投票程序'中的'该服务密码需要通过交易系统激活成功次 日即可使用'应为'该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后 即可使用'。

公司及董事会就上述工作失误表示诚挚歉意。现对《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-007)更正如下:

更正前:

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事 宜说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、投票时间:2015 年 3 月 6 日交易时间,即 9:30—11:30 和

1

13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择'买入'。

(2)输入投票代码 360735。

(3)在'委托价格'项下填写股东大会议案序号,具体情况如 下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
100	总议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度报告全文及摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2014年度计提大额资产减值准备的议案》	6.00
7	《关于补充确认关联交易的议案》	7.00

更正后:

罗牛山股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合本公司的实际情况, 公司拟定于 2015 年 3 月 6 日 14:30 召开 2014 年年度股东大会。本次 股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,具体事项如下:

2

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议时间:2015 年 3 月 6 日(星期四) 14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 3 月 6 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为:2015 年 3 月 5 日 15:00 至 2015 年 3 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪 大厦 11 楼公司会议室

(三)召集人:董事会。

(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

1、截止股权登记日 2015 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• (一) 审议《2014 年度董事会工作报告》;
• (二) 审议《2014 年度监事会工作报告》;
• (三) 审议《2014 年度报告全文及摘要》;
• (四) 审议《2014 年度财务决算报告》;
• (五) 审议《2014 年度利润分配预案》;
• (六) 审议《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》;
• (七) 审议《关于前期会计差错更正的议案》;

(八) 审议《关于补充确认关联交易的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2014 年度独立董事述 职报告。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015 年 3 月 3 日—3 月 5 日上午 9:00-11: 00;下午 14:30-17:30。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于 2015 年 3 月 5 日下午 5:30 前,将发 言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事 宜说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、投票时间:2015 年 3 月 6 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择'买入'。

(2)输入投票代码 360735。

(3)在'委托价格'项下填写股东大会议案序号,具体情况如 下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
100	总议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度报告全文及摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2014年度计提大额资产减值准备的议案》	6.00
7	《关于前期会计差错更正的议案》	7.00
8	《关于补充确认关联交易的议案》	8.00
	(4)在'委托数量'项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

5、注意事项

(1)在本次股东大会上,股东对所有议案均表示相同意见,则 可以只对'总议案'进行投票。 如股东通过网络投票系统对'总议 案'和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果 股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决 的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以

5

总议案的表决意见为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,视为未参与投 票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间:2015 年 3 月 5 日 15:00 至 2015 年 3 月 6 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得'深交所投资者服务密码'或'深圳证券交易所数字证书'。身 份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置 服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决 方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、其他事项

1、会议联系人:王海玲

电 话:0898-68581213、68585243

传 真:0898-68581213、68581830

邮 编:570125

2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2015 年 02 月 11 日