Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2013

May 31, 2013

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-012 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于增加2012 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年4 月27 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网刊登了《关于召开2012 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2013-009），公司定于2013 年6 月20 日召开2012 年年度股东大会。

2013 年5 月31 日，公司董事会收到第一大股东海南罗牛山控股 集团有限公司《关于提议增加海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012 年年度股东大会临时提案的函》，其提议将本公司《关于公司更 名的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》（以上两项议案业经公 司第七届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见同日公告的 《第七届董事会第四次临时会议决议公告》）作为临时提案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。经核查，截至目前海南罗牛山控股集团有限 公司持有本公司96,089,444 股，占本公司总股本的10.92%，且上述 临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公 司董事会同意将上述临时提案提交公司2012 年年度股东大会审议。 根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2012 年年度股 东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2012 年年度股东大 会的补充通知》除增加《《关于公司更名的议案》和《关于修改<公司 章程>的议案》两项议案外，公司2012 年年度股东大会召开的时间、 地点等其他内容都没有变化，具体内容详见同日公告的《关于召开 2012 年年度股东大会的补充通知》。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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